朋友借usdt账号 60多天飙升17倍！又一神话破灭

5月30日凌晨，李先生乘车抵达深圳。 他没想到自己会以这样的方式来到深圳。 上车前，他一直在当地派出所东奔西跑。 当地派出所建议他来深圳，他赶紧买了最快的车票南下深圳。

高回报：一个月10000到19000

李先生家住湖南省株洲市下县城，家里经营着一家小饭馆。 偶尔在聊天群里，有人分享了一张炒区块链币的图片。 早就听说了币圈的赚钱神话，李总也想试一试。 一开始，我投资了500美元，经过两天的操作，每天都有3%的利润。 T+1日平台币可兑换USDT（可简单理解为币圈提现）； 投资逐渐增加到2000美元、5000美元……甚至超过10000美元。

“这个诱惑太大了，我就这么简单的告诉你吧，投资1万元，一个月可以变成19000元，100万元可以变成190万元，利润越大，利润越大。谁呢？”能抗拒这种诱惑吗？” 李某这样向记者解释道。

李先生操作的是万通创世数字资产交易所（以下简称万通创世）发行的万通币。 据其官方宣传资料显示，该公司背靠泰国政府认证的交易所，实力雄厚。 注册送10,000万通MINI币。 投资者通过四种主要方式在平台上赚钱：

1.刷卡下单。 投资者每天在平台交易5次，可以获得本金3%的奖励。 据称，这是对前期活跃平台和交易品种的特别推广奖励。

2.持有货币有望上涨。 万通启元3月8日正式开盘后，连续上涨60多天，累计上涨约17倍，堪称币圈又一“神话”。

3. 挖币。 普通会员每天最多可挖150个币，最高五级会员每天可挖300个币。

4. 手续费佣金。 交易所的交易手续费是千分之二。 上线时，第一代会员购买每个矿币可以获得交易手续费9%，二代会员交易手续费7.5%，第三代会员交易手续费6%-一代成员。

因为每天3%的刷单收入已经足够吸引，所以大部分会员不开展其他业务。 每天只需买卖五笔平台提供的三个交易品种，即可获得刷单收益。

“我很谨慎，我怕平台上交易的币不安全，我每天下单后都会马上兑换成USDT。” 来自山西的王女士说，在4月份尝到甜头后，她介绍平台给包括姐妹、闺蜜在内的10余人投资了万通创世纪70余万元。 看着资产天天飙升，大家都很开心。

欢乐的心情一直持续到5月26日。当天，万通创世纪发布停服升级公告，部分投资者在群内咨询。 过去几天的提款尚未处理。 平台方面解释称网站数据有误，暂时禁止用户提现。 26号升级完成后，本以为可以提现了。 万通交易所28日发布交易所维护公告。 由于用户激增，导致服务器卡顿。 预计29日上午10点恢复正常。 处理取款。

虽然心里忐忑，但是交易所禁止提币，我只能等。 29日10点，焦虑成为事实，平台跑路。 “万通奇缘”交易平台上的MINI币瞬间暴跌98%，接近于零。 后续app直接出错，无法登录。

（万通启元APP显示“不存在或已禁用”）

（投资方提供的用户页面显示其UID注册号超过33万）

万通奇缘信息显示，如果会员开发客户，客户投资5万元买卖虚拟货币，每天3%的收益为1500元，会员本人还有90元的交易手续费每天。 更多客户，团队无限裂变，相当于会员为自己搭建一台自动自发的赚钱机器，开启永久享受每日交易手续费分成的“外行赚钱”模式。 “也许，经过几个月的努力，你就可以退休了，因为万通会给你养老金。”

“每个账户每天的刷单费用都有上限，所以很多人都是用家人的身份证注册多个账户，我也设置了刷单的信用卡钱。” 一位投资人指出。

另一张图显示，万通启元虚拟货币MINI币的交易量达到2.6亿枚，每枚3.07美元。 以此计算，日累计交易金额高达55亿元！ 据业内人士介绍朋友借usdt账号，平台日交易量高的原因是绝大多数用户每天至少刷单5次。

“每天晚上1点30分，市场会停盘半小时，所有数据清零后重新开盘。你可以看到市场上所有的交易数据，就像股市一样，非常真实。” 一些投资者这样描述。

在调查万通创世纪逃逸过程中，记者加入了万通创世纪的多个QQ群和微信群。 有的QQ群有2000人之多。 态度正好相反。 更诡异的是，万通奇缘跑路后没几天，某群管理员就把群名改成了别的虚拟币名，并重新发布了下单链接和二维码。

币圈“神话”背后的真实平台：成立两个多月，注册资金10万元

5月28日万通创世纪发布系统维护公告后，众多投资者纷纷从全国各地赶往深圳和重庆寻求解决方案。 平台注册主体为万通启源企业管理咨询（重庆）有限公司，注册地为重庆市渝北区。 注册时间为今年3月5日，注册资本为10万元。 其软件提供商为位于深圳市南山区的中工软件有限公司（以下简称中工软件）。 但当他们赶到上述两地的公司时，相关办公室早已人去楼空。

5月31日晚，记者在采访万通启源的几位投资人时，维权群传来消息，中工软件负责人现身！ 当晚8时30分左右，记者跟随几位投资人来到位于南山软件产业基地的中工软件。 中工软件办公室昏暗的灯光下，几名投资人已经守在门口。 在这里蹲了好几个晚上。

记者在现场看到，中工软件办公室内有十多台台式电脑，但桌面都清理得非常干净。 在一份关于中工软件的材料介绍中，有两位负责人，一位是中工软件董事长钟军，另一位是正在办公室与受害人沟通的负责人。

“和万通的合作，我是在隔壁的办公室打开才知道的，想了解万通，网上的资料比我多。” 中工软件负责人告诉记者，他曾在派出所备案，不了解情况。

在长达数小时的沟通中，投资方让负责人给中工软件董事长、万通技术总监钟军打电话，但电话无人接听。

“反正我已经几天几夜没睡了，再睡一晚也没什么，今晚一定要住在这里。” 几名投资人双眼呆滞的蹲在中工软件的办公室里，希望能从这中工软件中分一杯羹。 从软件人员那里得到一些线索。 该投资人告诉记者，通过技术查询，万通账户内还有2600万虚拟币USDT未划转，约合2600万美元，具体划转资金数额难以得知。

记者在现场看到，中工软件旁边的602A是万通节点的办公室。 办公室已经清空，门上贴着一张纸，上面写着：“此租是2019年3月9日朋友介绍的，万通启源节点社区，租期两个月，4月搬出2019 年 20 日。”

一位投资人告诉记者，“5月28日，这个办公室里还有人，那天我们过来的时候，他们正在陆续搬东西，我们当时也报了警，最后警察问了他们离开。 。”

记者看到，几名投资人手里拿着一叠打印资料，包括转账流程、万通启元的信息、微信群聊天记录等。 据现场采访了解，大部分投资者的存款都转到了平台提供的私人账户中。

根据投资者向记者提供的信息，万通创世汇由万通创世管理咨询（重庆）有限公司运营，法定代表人为廖鹏程。 交易所中工软件是万通创世纪的技术提供商。

政府明令禁止虚拟货币交易

万通启元自称持有泰国证监会办公室颁发的数字资产交易牌照和泰国商务部颁发的牌照，发至群内供会员查看。 “在网上看到万通创世纪有合法合规的资质，就放心进去经营了。” 一位受害者说。

记者查看上述文件发现，获得泰国数字资产交易牌照的是万通数字货币交易所有限公司，但存在严重的人工伪造痕迹。 事实上，近年来发生的多起虚拟货币诈骗案套路颇为相似。 不法分子在国外设立服务器，以取得某国合法营业执照在该国发行货币进行诈骗。 一些参与者认为其他国家的营业执照也有保障，因此他们投入资金参加。 一旦平台倒闭跑路，资金将难以追回。

事实上，早在2017年9月，中国人民银行等七部委就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，暂停虚拟货币直接交易。 随后，2018年1月，互联网金融风险专项整治领导小组、中国互联网金融协会、央行营业管理部等部门先后三发文，再次加强对虚拟货币的监管。

有关部门也提醒，虚拟货币发行融资本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。 涉嫌非法售票、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，投资者切勿将“高收益”冲到头上。 而如果受害人未能提交证据证明其交易虚拟货币平台的注册、备案信息和合法性，其投资交易将不受法律保护。

发稿前，李总给记者发来消息，万通发布系统恢复公告，称此前平台因恶意攻击无法开通，需进行人工资产封存保护。 现已完成系统维护，可以正常提币。 每个投资者可提取额度的30%朋友借usdt账号，其余70%将以手续费的形式扣除。

“我现在觉得有点可笑，我怎么会被这么拙劣的骗局给骗了呢！现在币值跌了，还要扣70%的手续费，十块钱要回来几百有什么用？” “千元？我不退，我继续跟他们拼！” 李先生仍以出差为名留在深圳，但妻子并不知道，他的大部分投资都是借来的信用卡。“可以说是不知如何度过这个困难。 希望大家以我为戒，不要去碰这些不知名的投资。”

PS：此前，银保监会主席郭树清在提醒违规集资风险时表示，如果理财（年化）收益率超过6%，就要打个问号，如果超过8%就很危险了，如果超过10%就要做好损失本金的准备。 在谴责骗子的同时，我们是不是也应该看不起自己？ 注册送10000个MINI币，折合人民币约20万，再加上每天高达3%的收益，还有大量的挖矿手续费佣金，钱从哪里来？ 这么明显的庞氏骗局，到底是打击了无知还是贪婪？

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